tudo sobre: Lavagem de Dinheiro
Suspeitos de atuar na lavagem de dinheiro do PCC são foco de operação
Batizada de Operação Falso Mercúrio, a ação mobiliza cerca de 100 policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC)
Operação da PF desarticula grupo envolvido em fraudes bancárias e lavagem de dinheiro na Bahia
Ação ocorreu simultaneamente em Salvador e Vitória da Conquista, com a participação de 52 policiais federais
Rodrigo Manga, o prefeito “tiktoker”, é apontado pela PF como líder de organização criminosa
Segundo a investigação, o esquema criminoso acontece desde 2021
Esquema bilionário de adulteração e lavagem de dinheiro em combustíveis é alvo de operação policial
Durante a apuração, a polícia descobriu que o grupo estava ligado a mais de 200 postos de combustíveis na Bahia
Oruam pede liberdade para o influenciador Buzeira, preso por suspeita de lavagem dinheiro
Na publicação, Oruam comentou que os seguidores não sabem o que acontece nos bastidores
Irmã de Mateus Gonçalves, ex-Vitória, revela dificuldades financeiras após prisão do atleta: ‘Do luxo à lama’
A mulher contou detalhes da vida pessoal do jogador
Defesa de Fernando Collor pede para que ex-presidente cumpra pena em prisão domiciliar
A defesa do ex-presidente afirmou que o mesmo sofre de bipolaridade.
Deputado Binho Galinha é denunciado pelo Ministério Público por lavagem de dinheiro
Junto do parlamentar, a acusação envolve um agente da PM
Deolane revela que soube da operação que resultou em sua prisão na noite anterior
Influenciadora afirmou que não fugiu porque não quis
Deolane Bezerra abre o jogo sobre prisão e suposto esquema de lavagem de dinheiro
Esta é a primeira vez que a influenciadora fala sobre o caso